• 皇庭国际:独立董事履职情况报告
  • 发布时间:2020-02-28 17:38 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 原斩首:皇庭国际:孤独董事履职健康状况举报

    深圳皇庭国际进取心股份股份有限公司 孤独董事履职健康状况举报 深圳皇庭国际进取心股份股份有限公司(以下略号“我司”)第七届董事会孤独 董事谢汝煊孤独董事、孙昌兴孤独董事、熊楚熊孤独董事,八分音符届董事会孤独董 事熊楚熊孤独董事、王培孤独董事、汪军民孤独董事,范围《公司条例》、《公司章 程》、《应用着的增强社会公众股配偶权利保卫的若干圣职授任》、《公司孤独董事名物》等 关心法规的圣职授任和索取,在 2016 年度任务中,效忠的臣民负担工作,原级形容词列席相 关国会,仔细以为董事会各项意向,对公司相互关系事项宣布了孤独视域,实在辩护 了公司和配偶最最社会公众股配偶的义卖。现将 2016 年度我司孤独董事实行 孤独董事应变量健康状况报告请示如次: 一、列席国会健康状况 2016 年度公司合计聚集次 5 配偶大会,16 次董事会。为了可以效忠的臣民实行好 孤独董事的任务应变量,我司孤独董事在举报期内原级形容词出席董事会和配偶大会,认 真行使孤独董事的应变量,为公司的经纪献计献策,对董事会的科学方针决策、公司的 度量衡标准运作起到了原级形容词的助长功能。 孤独董事列席董事会国会健康状况如次: 孤独董事 今年应出席 亲自列席 付托列席 不在意的(次) 凡例 姓名 董事会次数 (次) (次) 6 第七届董 谢汝煊 6 0 0 - 事会) 11(第七届 孙昌兴 11 0 0 - 董事会) 11(第七届 11 0 0 董事会) 熊楚熊 5 八分音符届董 5 0 0 - 事会) 5 第七届董 5 0 0 - 事会) 王 培 5 八分音符届董 5 0 0 - 事会) 5 八分音符届董 汪军民 5 0 0 - 事会) 1 二、孤独董事到现场使产生效果、确实考查健康状况 1、2016 年 2 月,谢汝煊、孙昌兴、熊楚熊孤独董事听取了公司行政机关层 2015 年度经纪健康状况和大问题的任务报告请示。 2、2016 年 3 月,谢汝煊、孙昌兴、熊楚熊孤独董事于公司国会室与年审会 计师聚集了 2015 年度审计任务晤面会。 三、宣布孤独视域的健康状况 1、2016 年 1 月 14 日,在第七届董事会 2016 年高音的暂时国会上,就以下 事项宣布了孤独专项视域: (1)应用着的与刑柱配偶分支公司订约属性上菜用具和约的孤独视域 (2)拟与深圳皇庭事务行政机关股份有限公司订约《房屋租金和约》的孤独视域。 2、2016 年 1 月 18 日,在第七届董事会 2016 年第二次暂时国会上,就以下 事项宣布了孤独专项视域: (1)应用着的公司第七届董事会补选非孤独董事的孤独视域 3、2016 年 4 月 14 日,在第七届董事会 2016 年第三次暂时国会上,就以下 事项宣布了事前认可视域和孤独专项视域: (1)续聘奖学金获得者事务所的事前认可视域; (2)应用着的公司刑柱配偶及其关系方居住公司资产健康状况和外面的拍胸脯健康状况的专 项阐明及孤独视域; (3)对公司内部把持自负评价举报的孤独视域; (4)应用着的公司 2015 年度利润分配预案的孤独视域; (5)应用着的 2015 年度募集资产沉淀与应用健康状况的专项举报的孤独视域; (6)应用着的董事会补选孤独董事的孤独视域。 4、2016 年 6 月 15 日,在第七届董事会 2016 年六年级次暂时国会上,就以下 事项宣布了事前认可视域: (1)应用着的分支全资公司收买深圳皇庭酒店行政机关股份有限公司的关系买卖的独 立视域; (2)应用着的分支全资公司收买北京的旧称微保科学技术有限责任公司分开股权的关系交 易的孤独视域。 5、2016 年 7 月 12 日,在第七届董事会 2016 年第七次暂时国会上,就以下 事项宣布了事前认可视域: 2 (1)《应用着的与深灰色全面的签字托管经纪在议定书中拟定的关系买卖的意向》的孤独视域。 6、2016 年 8 月 25 日,在第七届董事会 2016 年第十次国会上,就以下事项 宣布了孤独视域和健康状况阐明: (1)刑柱配偶及对立面关系方居住公司资产健康状况的孤独视域; (2)外面的拍胸脯健康状况的孤独视域。 7、2016 年 9 月 26 日,在八分音符届董事会 2016 年高音的暂时国会上,就以下 事项宣布了孤独视域和健康状况阐明: (1)应用着的八分音符届董事会吸引住高级行政机关人员,包孕吸引住执行经理陈小海教师、 副执行经理及财务总监林青辉教师、董事会大臣曹剑教师的事项的孤独视域。 8、2016 年 11 月 16 日,在八分音符届董事会 2016 年第三次暂时国会上,就以 下事项宣布了孤独视域: (1) 应用着的《应用着的深圳齐心小额再荣誉股份有限公司分开股权的收买体系调停 暨关系买卖的意向》的孤独视域。 9、2016 年 12 月 29 日,在八分音符届董事会 2016 年第五次暂时国会上,就以 下事项宣布了孤独视域: (1)应用着的剪辑奖学金获得者策略性事项宣布孤独视域。 四、保卫包围者权利支持所做的任务 1、日常任务:2016 年,我司孤独董事仔细实行孤独董事应变量,顺时列席会 议,瞄准董事会方针决策的大问题,事前对公司绍介的健康状况和供应的材料仔细审察, 并即时向公司董事及行政机关层举行查问,举行事前认可。在日常履职工序中,能运 用亲手的知背景幕布,为公司的开展和度量衡标准化运作供应建议性的视域,为董事会作 出批改方针决策起到了原级形容词的功能。 2、公司知识门侧健康状况。我司孤独董事持续关怀公司知识门侧任务,以为公 司能严厉比照《的股本上市圣职授任》等法度、法规和公司《公司知识门侧事务行政机关制 度》的关心圣职授任,2016 年度公司的知识门侧真实、精确、即时、使结合成为整体、美人。 3、亲手课题健康状况。作为股票上市的公司的孤独董事,我司孤独董事增强亲手课题, 不竭课题奇纳河证监会、深圳证券买卖所出场的新圣职授任,激化法度风险认识,开始存在 认真负责的保卫社会公众股配偶权利的思惟认识,以助长公司进一步度量衡标准运作。 五、对立面 1、未有孤独董事建议聚集董事会健康状况发作; 3 2、未有孤独董事建议吸引住或搁置奖学金获得者事务所健康状况发作; 3、未有孤独董事招致表面审计机构和磋商机能的健康状况发作。 以上所述是我司孤独董事在 2016 年度实行孤独董事应变量健康状况的报告请示。2017 年将 持续如诚信和刻苦的介意,比照关心法度、法规和《公司条例》的关心圣职授任和 索取实行孤独董事的工作,复杂的孤独董事的功能,坚牢的辩护各种的配偶尤其地中小 配偶的合法权利。 深圳皇庭国际进取心股份股份有限公司 2017 年 4 月 21 日 4恢复搜狐,检查更多

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